原标题:仙剑文化:2023 年第三次临时股东大会决议公告
上海仙剑文化传媒股份有限公司
2023年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年11月23日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长李涛先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 1人，持有表决权的股份总数66,810,950股，占公司有表决权股份总数的 76.4427%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，列席5人；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司总经理列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟迁址变更公司注册地址》
1.议案内容：
议案内容详见公司于2023年11月8日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2023-075）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数66,810,950股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订 <公司章程> 的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于2023年11月8日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2023-075）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数66,810,950股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于授权董事会全权办理工商变更登记事宜》
1.议案内容：
议案内容详见公司于2023年11月8日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2023-075）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数66,810,950股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
(一)上海仙剑文化传媒股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议。
上海仙剑文化传媒股份有限公司
董事会
2023年 11月 23日
上海仙剑文化传媒股份有限公司
2023年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年11月23日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长李涛先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 1人，持有表决权的股份总数66,810,950股，占公司有表决权股份总数的 76.4427%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，列席5人；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司总经理列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟迁址变更公司注册地址》
1.议案内容：
议案内容详见公司于2023年11月8日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2023-075）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数66,810,950股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订 <公司章程> 的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于2023年11月8日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2023-075）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数66,810,950股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于授权董事会全权办理工商变更登记事宜》
1.议案内容：
议案内容详见公司于2023年11月8日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2023-075）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数66,810,950股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
(一)上海仙剑文化传媒股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议。
上海仙剑文化传媒股份有限公司
董事会
2023年 11月 23日
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